Dinero de "bolsillo" para "los Botin"
¿Qué españoles de la 'lista Falciani' cometieron delito fiscal? 659 y algunos nombres, le sorprenderá que no esten.
La primera lista de evasores elaborada con la información de Falciani que llegó a España en 2010 permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros.
El repertorio, con 1.500 nombres, sirvió para identificar a 659 presuntos evasores. ¿Donde está la lista completa?. pp S.L., una organización creada para el delito.
El diario El País, que este domingo 21 abril 2013 publica una reveladora entrevista con el exempleado del HSBC de Ginebra --Hervé Falciani: "Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro"-- ha rastreado los juzgados para identificar a algunos de ellos.
Se trata de aquellos contra los que se apreciaron indicios de delito fiscal, es decir, los casos en los que la cantidad supuestamente defraudada superó los 120.000 euros.
AUDIENCIA NACIONAL
Emilio Botín Sanz de Sautuola García Ríos, presidente del Banco Santander;
Ana Patricia Botín Sanz de Sautuola García Ríos
Francisco Javier Botín Sanz de Sautuola García Ríos
Carmen Botín Sanz de Sautuola García Ríos
Paloma Botín Sanz de Sautuola García Ríos
Jaime Botín Sanz de Sautuola García Ríos, expresidente de Bankinter
Lucrecia Botín Sanz de Sautuola Naveda
Marcelino Botín Sanz de Sautuola Naveda
Gonzalo Botín Sanz de Sautuola Naveda
Marta Botín Sanz de Sautuola Naveda
Alfonso Botín Sanz de Sautuola Naveda
La denuncia fue archivada por el Juzgado Central 4. Los Botín regularizaron y pagaron a Hacienda 200 millones de euros.
MADRID
Miguel Fernández-Braso Fernández. Galerista y editor. Administrador de la sociedad Arjonilla, dedicada a la comercialización de obras de arte
Carlos Vicente Ortega Cedrón y Almudena Olazábal Araco. Directivo de la firma de moda Pepe Jeans
Abraham Benzaquen Belilty. Administrador y socio en varias inmobiliarias, promotoras y empresas de exportación e importación de electónica
Manuel González Torre y Elena González Hochstein
Jorge Gracia Barba. Administrador de Canaryfender, empresa de servicios portuarios
José Antonio Conde Ximénez Embun. Director general de la empresa de plásticos Covinil
Noe Moreno Lopez-Ballinas. Abogado administrador de diversas promotoras inmobiliarias, como Delite Global
Paula Beatriz Coda Muradas, dedicada a la adquisición, suscripción y tenencia de acciones
Guillermo Coda Castaño, dedicado a la adquisición, suscripción y tenencia de acciones
Ana María Muradas Miñaur
Francisco Javier Valle Sánchez
Francisco Javier Agueda Martín. Consultor en Tairona Consultores
Pablo Moreno López-Ballinas. Figura en varias empresas dedicadas a la compraventa y arrendamiento de fincas y promociones inmobiliarias
Anne-Marie Abadie. Dueña de Inmodecor Abadie, empresa de decoración y muebles
Jacob Benzaquen Belilty. Con cargos en ocho empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles y la importación y exportación de relojería
Edgardo Daniel Perelmuter. Administrador de una inmobiliaria
José María Ardura Alonso y Manuela Gómez Pérez. Consultor de empresas
Mariano Olazábal Echencia, presidente de Dehesa Tacones, dedicada a la explotación de fincas rústicas. Acumula 26 cargos en varias empresas.
Margarita Reygadas Dahl, secretaria de Dehesa Tacones, dedicada a la explotación de fincas rústicas
María Belén Perez-Minayo Barroso. Miembro del consejo de varias empresas de servicios financieros
Joel David Alar. Miembro del consejos de varias empresa de consultoría, fondos e inversión colectiva
Jean Paul Bernard y María Elena Feo Palacios.
BARCELONA
José Cabanes Planas, dedicado a la asesoría de temas energéticos de empresas
Tecla Tobina María de Lange Thiandens, dedicada a la asesoría de temas energéticos de empresas
Didac Fabregas i Guillén. Propietario de Infiprox, gestora de inmuebles. Ha participado en proyectos inmobiliarios y empresas químicas
Francisco Castañer Soler. Ingeniero, gerente Propietario de Auto Chartering, dedicada al transporte marítimo
Elisa Enseñat Benlliure, patrona y vocal de la Fundación Mariano Benlliure
Josep Maria Bosch i Aymerich. Empresario, ingeniero y arquitecto, diseñó edificios como la antigua sede de La Caixa en Madrid. Fundador del grupo Bosch Aymerich
María Dolores Serra Quesada. Administradora de la Inmobiliaria Moragas
LAS PALMAS
Santiago Carlos Quevedo Valido. Apoderado de Megastore Computer Canarias (venta de material informático) y representante social de la inmobiliaria California Beach y la alimenticia Batru
Eufemiano Fuentes Rodríguez, médico protagonista de la Operación Puerto ingresaba presuntamente en la empresa Codes Holding Limited las cuotas del tratamiento de dopaje de sus clientes
Cristina Pérez Diaz, esposa de Eufemiano Fuentes Rodríguez
MÁLAGA
Ruchti Peter Niklaus.
OTROS PARTIDOS JUDICIALES
Antonio Solanas Montes y Antonia Blanch Nicolau. Empresario de Zaragoza involucrado en 1989 en un caso de evasión de divisas. Denunciado en el juzgado Zaragoza
Gustavo Dario Crnko. Exjugador de fútbol argentino, representante de futbolistas con licencia FIFA. Dirige la empresa Crnko Sports Services. Denuncia en Santander
Herrmann Bradley Lawrence. Denuncia en Cádiz
Jacobo Luis Tovar Espada Pérez. Procurador. Denunciado en A Coruña.
OTROS INVESTIGADOS
Ramona Mulinari Florencia. Esposa de Juan Lao. Consejera en diversas empresas. Pagó su deuda
Gonzalo Rodríguez Castro García Ríos y Elizabeth Eubank Bringhurts. Asesor de empresas. Archivado tras el pago de la deuda
Bernardo Lafuente Ferriols y María Ginesta Hervás. Presidente y consejera de BMS, dedicada a la explotación de fincas agrícolas. Pagó la deuda
Fernando María Masaveu Herrero. Consejero de varias empresas. Archivado por el pago de la deuda
Irene Delia Rodríguez. Archivado tras el pago de la deuda.
La lista completa la tiene: montoro y asociados.
Arturo Pérez-Reverte: "Aquí habríamos llevado al padre de los terroristas chechenos a "Salvame".
Pido para Stop Desahucios el Premio Principe de Asturias de la Concordia. Ada Colau.
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
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