Nadie puede blanquear mejor el dinero negro que los banqueros, (usureros), españoles
Facturas falsas en el patrocinio por BBVA de la Liga de Fútbol y de la NBA. Cesados varios directivos, Francisco González ordena una auditoría y ultima una demanda
Escándalo en el BBVA. La dirección del banco ha descubierto graves irregularidades en el patrocinio de la Liga de Fútbol Profesional y de la NBA. Francisco González ha cesado a los directivos del departamento de Marketing, ha ordenado una auditoría interna, y ultima también una demanda contra esos directivos. BBVA gasta 70 millones de euros en patrocinar la Liga y la NBA.
Según hemos sabido de fuentes financieras próximas al BBVA, el ex director de Marketing, Publicidad y Patrocinio, Ignacio Maldonado, y su equipo de máxima confianza, compuesto por dos personas más, fueron cesados en septiembre por orden del presidente, Francisco González, tras descubrirse estas irregularidades.
El equipo de Patrocinio que hasta ahora dirigía Maldonado llevaba 14 años en el banco. Fue el propio presidente del BBVA quien se dirigió a ellos, según fuentes próximas a esa conversación, para transmitirles que no iba a tolerar, bajo ningún concepto, que siguieran en el banco tras conocer las prácticas irregulares que se habían descubierto.
El ‘modus operandi’
Según fuentes conocedoras del proceso, las prácticas irregulares detectadas se centran en que desde el departamento de Patrocinios de BBVA se sobrefacturaba por los servicios publicitarios contratados.
Lo que se hacía era pactar en secreto con algunos proveedores un precio más elevado del precio real, tras acordar que una parte de ese dinero acabaría en los bolsillos de personas del banco, de forma discreta y sin que constara en ningún recibo. Es decir, declaraban en las facturas un precio de compraventa superior al precio real pagado en la transacción.
La dirección del BBVA se enteró de las irregularidades que se estaban cometiendo precisamente por la denuncia de algunos de los propios proveedores.
FG ordena una auditoría interna
Las fuentes, cuentan que el presidente de BBVA, Francisco González, encargó a finales de septiembre una auditoría interna en el departamento, para valorar la repercusión económica de estas prácticas en el área que dirigía Ignacio Maldonado, desarrollada durante meses con proveedores, además de determinar cuándo se inició exactamente la trama.
La investigación se está centrando, concretamente, en examinar las facturas del banco con agencias de publicidad en relación a campañas de marketing y patrocinios de la Liga Española de Fútbol y de la NBA estadounidense, que es donde se ha detectado el principal foco de irregularidades.
BBVA ultima una demanda
Francisco González tendrá ese informe encima de su mesa, con casi toda seguridad, en un par de semanas.
Paralelamente, y a falta de incluir los datos que arroje la auditoría interna, los servicios jurídicos del banco ya preparan una "potente demanda" contra los tres directivos cesados, según confirman a este diario personas cercanas al banco.
Los patrocinios deportivos de BBVA
La inversión anual de BBVA se desglosa en 20 millones de patrocinio en la Liga de Futbol Profesional (1ª y 2ª División), y unos 23 millones más en promociones y campañas comerciales para captar y vincular a sus clientes.
El acuerdo con la NBA (la liga de baloncesto norteamericana), que tiene telespectadores en 215 países del mundo, supone para el banco una inversión de 15,4 millones anuales como patrocinio, y unos 10 millones más (que irán creciendo en próximos ejercicios) para promociones comerciales y colaboraciones en programas televisivos.
Como consecuencia del acuerdo, el logotipo del banco aparece en los más importantes canales de televisión de Estados Unidos, así como en las emisoras del grupo Sogecable.
Mientras tanto, el responsable del saqueo de Caja Castilla la Mancha, un tal hernandez moltó, amiguito de Bono y Barreda junto a otro tal, miguel blesa, amiguito de esperanza aguirre y alberto ruiz gallardón, se paseron por el Congreso, (la Sastreria), con aire chulesco y verborrea fecal. "Yo no he sido, yo no he sido!. Estos maleantes, lo que si tienen seguro es que no van a entrar en la carcel. Maldita sea su estampa.
MATTEO DEAN / MÉXICO D.F. (MÉXICO)
NÚMERO 134
NARCOTRÁFICO. Bancos de EE UU, México y la UE permitieron mover a través de sus cuentas más de 39.000 millones de dólares.
El banco de Santander está siendo investigado por posible blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, según reveló en agosto la revista financiera de EE UU Bloomberg Markets Magazine (BMM). La publicación señala en un reportaje que diversas entidades bancarias transnacionales de Europa, Estados Unidos y México han blanqueado miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico. El reportaje revela que Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union habrían realizado operaciones financieras utilizando dinero procedente de las actividades ilícitas de los cárteles del narcotráfico mexicanos.
Si bien tanto el reportaje mencionado como las mismas autoridades estadounidenses no han abundado en la información acerca de las investigaciones, documentos obtenidos por el periódico mexicano La Jornada, desvelan que en marzo pasado las autoridades fiscalizadoras de Estados Unidos habrían pactado un acuerdo con Wells Fargo (desde 2008 dueño de Wachovia) por no haber vigilado actividades sospechosas de lavado de dinero por parte de los narcos.
Aviones para llevar cocaína
Entre estas actividades estarían la gestión de fondos que sirvieron para comprar cuatro aviones que transportaron 22 toneladas de cocaína. En otro caso, Bank of America sería responsable de haber manejado el dinero que sirvió para la compra del DC-9 que el 10 de abril de 2006 fue requisado por las autoridades mexicanas con 5,7 toneladas de cocaína en su interior.
Otro caso fue el de Western Union, que fue condenado a pagar una multa de 94 millones de dólares porque sus empleados en Estados Unidos resultaron ser culpables de recibir sobornos por parte de presuntos narcotraficantes a cambio de permitir el traslado de fondos de manera ilícita, es decir con nombres ficticios.
Por su parte, el banco Santander aparece en la lista de instituciones investigadas junto a otros bancos, entre los cuales aparecen Citygroup (dueño en México de Banamex) y HSBC. Según el autor del reportaje de BMM, Michael Smith, los bancos de Estados Unidos, México y la Unión Europea habrían permitido que a través de sus cuentas los narcotraficantes mexicanos movieran al menos 39.000 millones de dólares en los últimos 20 años.
Aunque el Santander y las otras instituciones figuren sólo en calidad de "supervisadas" todas aparecen involucradas de alguna manera y ninguna, sin embargo, ha sido cuestionada acerca de sus prácticas.
En este sentido, sólo Wells Fargo habría admitido que desde 2004 es consciente del riesgo de ciertas operaciones aunque no las haya impedido o controlado con mayor atención. Dicha admisión fue la que permitió al grupo financiero estadounidense llegar a acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los cuales el banco se compromete a reformar sus sistemas de vigilancia y a pagar una multa de 160 millones de dólares.
Según el fiscal Jeffrey Sloman, encargado del caso, "la flagrante desatención de nuestras leyes bancarias por Wachovia otorgó una virtual carta blanca a los cárteles internacionales de cocaína para financiar sus operaciones al lavar por lo menos 110 millones de dólares en ganancias de la droga".
La responsabilidad de Wachovia está probada por las declaraciones del ex director de su unidad antilavado, Martin Woods. El ex empleado del grupo estadounidense declaró a la revista fundada por el hoy alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que renunció a trabajar en la empresa tras denunciar la presencia de dinero sospechoso y ser invitado a "dejar el asunto". Más adelante, Woods dijo: "Es el lavado de dinero de los cárteles por los bancos lo que financia la tragedia. Si uno no ve la correlación entre el lavado de dinero por los bancos y las 22.000 personas asesinadas en México, no entiende de qué va la cosa"
El Santander no ha sido acusado de mala praxis
El dinero procedente del narcotráfico también ha llegado hasta los bancos europeos, según ha publicado la revista económica Bloomberg Markets Magazine. Según esta publicación, los narcotraficantes mexicanos utilizaron empresas tapadera para abrir diversas cuentas bancarias en el banco mexicano HSBC, como probaría una reciente investigación del Ministerio de Finanzas mexicano. Pero además, el Banco Santander se vio salpicado, junto con Citygroup, en un caso en el que grandes sumas de dinero fueron a parar a algunas cuentas de varios bancos europeos a través de casas de cambio en México. Sin embargo, ni BoA, ni HSBC, ni el grupo Citybank ni Santander han sido acusados de llevar a cabo malas prácticas por entidades internacionales de control bancario. Los narcos crearon una red de traficantes que se movía por distintos países.
¡Marianoooo!. ¿En manos de quién estamos?.
Pido para StopDesahucios el premio Principe de Asturias a la Concordia.
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
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